芯碁微装：第三届董事会第五次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第五次会议于2026 年4 月17 日以电子邮件方式向全体董事发 出通知,2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事长程卓召集并 主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《市值管理制度》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日