芯碁微装：第三届董事会第六次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第六次会议于2026 年6 月3 日以电子邮件方式向全体董事发 出通知,2026 年6 月9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事长程卓召集并 主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于确定H 股全球发售及在香港联合交易所有 限公司上市相关事宜的议案》

经审议,公司董事会同意关于公司H 股全球发售并在香港联合交 易所有限公司上市事宜的相关事项,包括但不限于:(1)批准公司H 股全球发售的相关安排;(2)批准刊发、签署符合相关法律法规要求

的H 股招股书及全球发售的相关文件;(3)批准处理关于H 股发行程 序的相关事项;(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有 关的具体事务。

过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通

根据公司2025 年第一次临时股东会授权,本议案无需提交股东 会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日