莱斯信息：关于选举公司董事的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月3日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件：

候选人简历周菲：女，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，华中理工大学计算机软件专业学士，高级政工师。1989年8月至2015年1月，历任中国电子科技集团公司第二十八研究所助理工程师、工程师，第八研究部副书记兼副主任，党委宣传处处长兼科技信息部副主任，党委工作处副处长、机关第一党支部书记(正处)兼科技信息部副主任，党委工作处处长兼机关第一党支部书记、科技信息部副主任，党委工作处处长，办公室主任，所长助理兼办公室主任，党委副书记、纪委书记；2015年1月至2018年9月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年9月至2021年4月，任中电国基南方集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席,中国电子科技集团公司第五十五研究所党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年4月至2024年6月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所党委书记，中电国基南方集团有限公司董事、党委副书记。2024年6月至今，任中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十八研究所常务副所长。

周菲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司持有5%以上股份的股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。