智明达：成都智明达2022年年度股东大会材料

成都智明达电子股份有限公司

2022年年度股东大会

会 议 材 料

2023年5月5日

成都智明达电子股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料

目录

2022年年度股东大会会议须知 ...... 3

2022年年度股东大会议程 ...... 5

2022年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 ...... 8

议案二 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 ...... 9

议案三 关于《2022年度财务决算报告》的议案 ...... 10

议案四 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案 ...... 11

议案五 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案 ...... 12

议案六 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 ...... 13议案七 关于《回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票》的议案 ...... 14

议案八 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案 ...... 15

议案九 关于《2023年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案 ...... 17议案十 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案 ........ 18议案十一 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案 ...... 19

议案十二 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案 ...... 20议案十三 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案 ...... 21

附件1： 2022年度董事会工作报告 ...... 22

附件2： 2022年度监事会工作报告 ...... 26

附件3： 2022年财务决算报告 ...... 30

成都智明达电子股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料

成都智明达电子股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为保障成都智明达电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询

成都智明达电子股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料

内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》。

成都智明达电子股份有限公司2022年年度股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2023年5月15日 15时30分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋 11楼会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023年5月15日至自 2023年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长王勇

三、 会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）签署会议文件

（十一）会议结束

成都智明达电子股份有限公司2022年年度股东大会会议议案

议案一 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及《成都智明达电子股份有限公司章程》，现将2022年度董事会工作向各位股东及股东代理人进行汇报。（工作报告见附件1）请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案二 关于《2022年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及《成都智明达电子股份有限公司章程》，现将2022年度监事会工作向各位股东及股东代理人进行汇报。（工作报告见附件2）请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案三 关于《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2022年度财务决算报告》,对公司2022年度财务决算情况进行了说明。现将公司2022年度财务决算报告向各位股东及股东代理人进行汇报。（决算报告见附件3）

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案四 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2021年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称《科创板上市规则》），公司对2022年年度报告进行了编制。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达2022年年度报告及其摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案五 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度净利润为75,382,711.06元，提取法定盈余公积后，剩余当年实现的可供分配利润为75,301,351.06元。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司2022年年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不送红股；公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-013）。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案六 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

各位股东及股东代理人：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过8亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票等。申请授信额度的具体计划如下：

单位：人民币万元

上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年年度股东大会会议审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案七 关于《回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的

第一类限制性股票》的议案各位股东及股东代理人：

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，公司第二个解除限售期对应的6名激励对象的第一类限制性股票共计6.426万股不得解除限售并由公司回购注销。综上，董事会同意回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计6.426万股，约占公司当前股本总额的0.13%。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司本激励计划的实施。本次公司以34.2741元/股加上银行同期存款利息之和（利息按照两年定期存款利息2.10%单利以各激励对象缴款完成日起至董事会审议本次回购注销之日止为计息期间计算)的价格回购6名激励对象合计6.426万股第一类限制性股票，本次拟用于回购第一类限制性股票的资金总额为227.80万元，资金来源为自有资金。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案八 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审

计机构》的议案各位股东及股东代理人：

根据《成都智明达电子股份有限公司章程》的有关规定，现提议继续聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度审计机构。

拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

（一）拟续聘会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

（2）拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本

公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（3）拟签字注册会计师：邓强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用65万元（财务审计服务费为 50万元，内部控制审计服务费为 15万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案九 关于《2023年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《董事会议事规则》的要求，现将公司2023年度董事、监事的薪酬方案提交各位股东及股东代理人审议，具体内容如下：

（一）董事薪酬方案

在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。

公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

（二）监事薪酬方案

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案十 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于2021年6月制定了2021年限制性股票激励计划。

因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。

为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理层慎重讨论，拟作出优化公司2021年限制性股票激励计划中有关2023年公司层面的业绩考核目标。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-018）及《成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》。

请各位股东及股东代理人审议。

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2023年5月5日

议案十一 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

稿）>》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于2021年6月制定了2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法。因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理层慎重讨论，拟作出优化公司2021年限制性股票激励计划中有关2023年公司层面的业绩考核目标。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2023年5月5日

议案十二 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于2022年10月制定了2022年限制性股票激励计划。

因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。

为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理层慎重讨论，拟作出优化公司2022年限制性股票激励计划中有关2023年、2024年以及2025年公司层面的业绩考核目标。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告》公告编号（2023-017）及《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2023年5月5日

议案十三 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

稿）>》的议案各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于2022年10月制定了2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法。因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理层慎重讨论，拟作出优化公司2022年限制性股票激励计划中有关2023年、2024年以及2025年公司层面的业绩考核目标。

具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2023年5月5日

附件1： 2022年度董事会工作报告2022年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，公司董事会秉承对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，完善制度流程，在合法、合规信息披露的基础上，通过资本运作，助力公司业务发展；积极开展投资者关系管理，维护公司在二级市场的价值，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会2022年主要工作报告如下：

一、2022年公司主要经营情况

2022年，公司实现营业总收入54,086.64万元，较上年同期增长20.35%，归属于母公司所有者的净利润7,538.27万元，较上年同期减少32.40%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,083.82万元，较上年同期减少

30.13%；公司获得研发新项目205个，较上年同期增长23%。（详见本公司2022年年度审计报告。）

二、2022年董事会主要工作情况

（一）董事会日常工作情况

2022年，董事会召开10次会议，共审议通过55项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理、对外投资和信息披露等方面。具体情况如下：

（二）信息披露情况

2022年，公司严格按照监管要求，真实、准确、完整地披露了四份定期报告，及时披露了股东大会决议、董事会决议、募集资金使用情况、对外投资等145份临时公告，依法履行了信息披露义务，确保广大投资者能够及时了解公司的经营动态、财务状况和重大事项等重要信息，切实保护每一位投资者的合法权益。

（三）投资者关系管理情况

2022年，公司不断完善与投资者的良好沟通机制和投资者关系管理制度，通过参加券商策略会、组织公司现场调研接待、电话会议、线上问答、业绩说明会等多种形式，合计203场，2748人次参与，搭建了公司与投资者畅通的沟通桥梁，积极向外界传递公司价值。

（四）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务

部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，不断完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

三、2023年董事会的工作思路

2023年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

公司秉持"诚信、用心、包容、追求卓越"的企业价值观，通过坚持自主技术创新战略，将继续深耕军用嵌入式计算机及相关领域，除了覆盖原有机载、弹载等多种场景，已突破星载嵌入式计算机市场，积极布局无人机领域，并开展后期装备技术跟研，新技术的应用等，不断拓展新产品品类，提供从信息的采集、传输、处理、显示、存储的全链条解决方案和产品，提供从单一模块到分机设备的产品，不断提高市场占有率，不断提升公司核心竞争力，成为行业内专家型、先导型的高新技术领先企业，为未来的良性可持续发展打下坚实基础。

成都智明达电子股份有限公司董事会

附件2： 2022年度监事会工作报告2022年度监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规等的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益，对2022年度公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行了职责范围内的全面监督及检查，现将监事会2022年度主要工作报告如下：

一、2022年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

二、2022年监事会发表的意见

公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对2022年度内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过审议公司2022年第一季度报告、半年报、第三季度报告及2021 年度审计报告，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告真实、完整地反映了公司

的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制体系建设及执行情况

2022年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，逐步完善公司内部控制制度，公司内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的基本有效的内部控制。监事会认为公司已建立比较规范、较为完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构比较完整，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。

（四）关联交易情况

2022年度，公司未发生重大关联交易，仅产生与日常经营相关的关联交易。监事会对该日常关联交易的定价、采购程序都进行了监督和评估。监事会认为不存在损害股东和公司利益的情况。

（五）公司续聘审计机构情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（六）股权激励计划相关情况

本年度公司发布的股权激励相关文件依法合规的履行了审议程序和信息披露，监事会未发现异常情况。

（七）对外投资相关情况

本年度，公司未发生对外投资相关事项。

三、2023年度监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性；其次加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；再

者，继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

附件3： 2022年财务决算报告成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度财务决算报告审计工作已经完成，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现根据审计结果进行了2022年度财务决算，报告如下：

一、 经营成果及主要财务指标

1、经营成果表

单位：人民币万元

（1）报告期内，营业收入同比增长20.35%，主要系公司整体经营态势平稳，下游需求增长，同时市场开拓力度加大，订单增加，收入规模持续增长。

（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少32.40%，主要系：

①受原材料价格上涨，销售结构变化、国产化等因素影响，毛利率下降；

②因公司人员规模扩大，薪酬及福利等费用有较大幅度上涨；

③受联营公司经营亏损影响，公司投资亏损增加；

④本报告期现金回款较去年减少，票据回款较去年增加，导致计提的信用减值损失增加。

（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少257.55%，主要系由于业务量上升，采购原材料等增加，导致支付的采购款及其他经营支出

增加；同时，受行业环境影响，现金回款同比减少。

（4）报告期末，归属于上市公司股东的净资产增长10.81%，主要系本报告期实现净利润7,538.27万元。

（5）报告期末，总资产较上年同期增加15.89%，主要系本年收入规模持续增长，应收款项增多，销售订单增加引起的原材料、在产品等存货增多。

2、主要财务指标

（1）报告期内，基本每股收益同比减少38.16%，稀释每股收益同比减少

38.13%，扣除非经常性损益后的每股收益同比减少36.08%，主要系本报告期净利润较去年同期减少，且本报告期2021年授予的第一类限制性股票第一个归属期解禁，股本增加。

（2）报告期内，加权平均净资产收益率同比减少8.17个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少7.19个百分点，主要系本报告期净利润较去年同期减少，同时受股份支付影响，股本及资本公积等净资产增加，导致加权平均净资产收益率下降。

（3）报告期内，研发投入占营业收入的比例同比增加0.04个百分点，主要系研发人员人数及薪酬增加。

二、 主要财务数据分析

1、报告期内主要资产构成及变动分析表

单位：人民币万元

（1） 货币资金较上期期末减少30.54%，主要系2021年收到募集资金，本期公司根据募投项目安排，陆续使用募集资金；公司业务量增加，支付原材料等采购款增加。

（2） 交易性金融资产较上期期末减少100.00%，主要系购买的理财产品到期赎回。

（3） 应收票据较上期期末增加48.35%，应收账款较上期期末增加

52.62%，主要系销售收入增加所致。

（4） 应收款项融资较上期期末减少60.85%，主要系银行承兑汇票到期承兑。

（5） 预付款项较上期期末增加228.55%，主要系预付材料款。

（6） 存货较上期期末增长40.49%，主要系销售订单增加引起原材料、在产品及产成品等增加。

（7） 其他流动资产较上期期末增长233.59%，主要系预缴企业所得税及留抵进项税金。

（8） 固定资产较上期期末增长435.23%，在建工程较上期期末减少

99.70%，主要系本年度研发中心技术改造项目达到预定可使用状态由在建工程转

入固定资产。

（9） 其他非流动资产较上期期末增加32.17%，主要系预付采购软件等款项增加。

2、报告期内主要负债构成及变动分析表

单位：人民币万元

（1） 短期借款较上期期末增加100.00%，主要系本年度已贴现未到期的商业承兑汇票重分类至短期借款。

（2） 应付票据较上期期末增加90.71%，主要系业务量增加，应付供应商票据增加。

（3） 合同负债较上期期末减少31.98%，主要系上年部分产品满足收入确认条件。

（4） 应交税费较上期期末减少84.78%，主要系应缴纳企业所得税减少。

（5） 其他流动负债较上期期末增加100.00%，主要系本年度预收客户对价中增值税金部分。

（6） 长期借款较上期期末增加100.00%，主要系本年度因资金需求增加长期借款。

（7） 递延所得税负债较上期期末增加100.00%，主要系因享受固定资产加速折旧相关税收优惠政策确认相应递延所得税负债。

3、报告期内主要经营成果

单位：人民币万元

（1） 2022年营业收入较上年同期增加20.35%，主要系公司整体经营态势平稳，下游需求增长，同时市场开拓力度加大，订单增加，导致公司收入增加。

（2） 2022年营业成本较上年同期增加48.57%，主要系受销售结构、产品国产化率提高及部分原材料价格上涨影响，导致成本增加。

（3） 2022年销售费用较上年同期减少3.03%，主要系因本公司2021年限制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标冲回部分股份支付费用。

（4） 2022年管理费用较上年同期减少5.72%，主要系因本公司2021年限制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标冲回部分股份支付费用。

（5） 2022年研发费用较上年同期增加20.59%，主要是公司为增强长期竞争力，持续加大研发投入。报告期内研发人员较上年同期增加63人，人员增幅

21.50%，研发人员薪酬较上年同期增长30.10%，研发薪酬合计占研发费用比例达75%。

（6） 2022年财务费用较上年同期减少74.91%，主要系本报告期初归还了银行贷款，相应减少了利息支出。

4、安全生产费使用情况说明

2022年公司实际使用安全生产费用59.60万元，未达到2022年应计提金额的60%。主要原因系：公司主要以研发为核心，为客户提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的需求。同时，在生产设备采购时，就已从本质安全考虑，采用自动化程度

高、安全性能好的设备，因此在安全生产方面需要投入的费用较少。公司将继续规范安全生产费用的提取和使用，保障公司安全生产体系的平稳运行。

成都智明达电子股份有限公司