智明达：成都智明达关于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告

成都智明达电子股份有限公司关于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的

公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，并经过第三届董事会选举，选举江虎先生为公司第三届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023

年8月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理江虎先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，董事会选举公司董事长王勇先生担任公司董事会审计委员会委员，与李越冬女士（召集人）、李铃女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：李越冬女士（召集人）、江虎先生、李铃女士；调整后：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023年12月29日