智明达：第三届董事会第二十三次会议决议公告

成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>

及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募

集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）

（三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2024年12月12日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开公司2024年第四次临时股东会。具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024年11月27日