华恒生物：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2025-022
安徽华恒生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路
号公司A1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 |
| 普通股股东人数 | 109 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,998,277 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 123,998,277 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.75 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.75 |
注：截至股权登记日，公司总股本为249,723,997股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为249,227,397股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邓先河先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,456,693 | 99.5632 | 96,336 | 0.0776 | 445,248 | 0.3592 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,456,693 | 99.5632 | 96,336 | 0.0776 | 445,248 | 0.3592 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,410,843 | 99.5262 | 142,186 | 0.1146 | 445,248 | 0.3592 |
4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,689,660 | 98.9446 | 863,369 | 0.6962 | 445,248 | 0.3592 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,433,003 | 99.5441 | 120,026 | 0.0967 | 445,248 | 0.3592 |
6、议案名称：关于2025年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,649,684 | 98.9124 | 882,269 | 0.7115 | 466,324 | 0.3761 |
7、议案名称：关于2025年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,650,084 | 98.9127 | 881,869 | 0.7111 | 466,324 | 0.3762 |
8、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,414,503 | 99.5292 | 138,526 | 0.1117 | 445,248 | 0.3591 |
9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,416,343 | 99.5306 | 136,686 | 0.1102 | 445,248 | 0.3592 |
10、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,406,343 | 99.5226 | 146,686 | 0.1182 | 445,248 | 0.3592 |
11、议案名称：关于2025年预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,684,588 | 98.9405 | 845,557 | 0.6819 | 468,132 | 0.3776 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2025年董事薪酬方案的议案 | 39,355,109 | 96.6868 | 882,269 | 2.1675 | 466,324 | 1.1457 |
| 7 | 关于2025年监事薪酬方案的 | 39,355,509 | 96.6877 | 881,869 | 2.1665 | 466,324 | 1.1458 |
| 议案 | |||||||
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案 | 40,121,768 | 98.5703 | 136,686 | 0.3358 | 445,248 | 1.0939 |
| 10 | 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 | 40,111,768 | 98.5457 | 146,686 | 0.3603 | 445,248 | 1.0940 |
| 11 | 关于2025年预计为子公司提供担保的议案 | 39,390,013 | 96.7725 | 845,557 | 2.0773 | 468,132 | 1.1502 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案6、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025年5月14日