华恒生物：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2026-012
安徽华恒生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月8日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 |
| 普通股股东人数 | 123 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,645,058 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 96,645,058 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.72 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.72 |
注：截至股权登记日，公司总股本为250,115,693股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为249,619,093股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。
3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,310,791 | 99.6541 | 211,567 | 0.2189 | 122,700 | 0.1270 |
2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,137,221 | 99.4745 | 213,167 | 0.2205 | 294,670 | 0.3050 |
3、议案名称：关于2026年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 95,372,366 | 98.6831 | 1,149,992 | 1.1899 | 122,700 | 0.1270 |
4、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,309,641 | 99.6529 | 212,717 | 0.2201 | 122,700 | 0.1270 |
5、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,116,004 | 99.4525 | 374,687 | 0.3876 | 154,367 | 0.1599 |
6、议案名称：关于2026年预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 95,347,178 | 98.6570 | 1,143,513 | 1.1832 | 154,367 | 0.1598 |
7、议案名称：关于制定《安徽华恒生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,130,592 | 99.4676 | 391,166 | 0.4047 | 123,300 | 0.1277 |
8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,255,140 | 99.5965 | 235,551 | 0.2437 | 154,367 | 0.1598 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2026年董事薪酬方案的议案 | 12,631,993 | 90.8470 | 1,149,992 | 8.2705 | 122,700 | 0.8825 |
| 5 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案 | 13,375,631 | 96.1951 | 374,687 | 2.6946 | 154,367 | 1.1103 |
| 6 | 关于2026年预计为子公司提供担保的议案 | 12,606,805 | 90.6658 | 1,143,513 | 8.2239 | 154,367 | 1.1103 |
| 8 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 13,514,767 | 97.1957 | 235,551 | 1.6940 | 154,367 | 1.1103 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案3、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：程帆、李洋
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2026年4月9日