逸飞激光：2024年第一次临时股东大会决议公告
武汉逸飞激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月10日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,702,152 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,702,152 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6395 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6395 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向客户提供融资租赁业务担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,665,152 | 99.9207 | 37,000 | 0.0793 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于向客户提供融资租赁业务担保的议案 | 9,798,132 | 99.6237 | 37,000 | 0.3763 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案为普通决议议案，议案已经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票；
3.本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所律师律师：张昕、吴佳颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，逸飞激光本次股东大会的召集与召开程序、审议的议案、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2024年4月11日