中邮科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688648 证券简称：中邮科技

中邮科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年二月

中邮科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

目 录

中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2

中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 7议案一《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ...... 7

议案二《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...... 12

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中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中邮科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓

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名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于2024年2月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中邮科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

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中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30

（二）现场会议地点：上海市普陀区中山北路3185号公司会议室

（三）会议召集人：中邮科技股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长杨效良先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月28日至2024年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议本次会议的各项议案

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（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

中邮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案议案一

《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司首次公开发行股票上市后注册资本、公司类型的变化情况，以及业务发展需要，拟变更公司经营范围、注册资本、公司类型，修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型及经营范围的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股并于2023年11月13日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币10,200万元变更为人民币13,600万元，总股本由10,200万股变更为13,600万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

同时，根据公司业务实际发展需要，经营范围拟增加“仓储设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；商用冷链设备；农产品智能物流装备销售；物料搬运装备销售；

人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；”，并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，并根据相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机动车修理和维护；机动车改装服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车租赁；汽车旧车销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；国内货物运输代理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测服务；各类工程建设活动；涉外调查；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程勘察；道路机动车辆生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

保；

（四）为资产负债率超过百分之七十

的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审

计净资产百分之十的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联

方提供的担保。股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

议通过，且公司股票首次公开发行并上市申请经中国证监会同意注册后实施。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

三、关于提请股东大会授权办理工商变更登记的情况

提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容及备案最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司 2024年2月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中邮科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经2024年2月7日召开的公司第一届董事会2024年第一次临时会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

中邮科技股份有限公司董事会 2024年2月28日

议案二

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中邮科技股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，并结合公司以往年度关联交易实际发生情况和公司未来业务发展需要，2024年度公司及子公司将继续与关联方发生购销货物、关联租赁等日常关联交易，现对2024年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会2024年第一次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度关联交易预计金额共计9.54亿元，其中向关联人销售商品和提供劳务9.2亿元，向关联人采购商品和接受劳务共计2,600万元，资产租赁800万元。关联董事杨效良、杨连祥、郝文宇、张战军、郭志朝、刘明阳对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、独立董事事前认可和同意意见

独立董事经认真审阅并核查有关资料，就日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,独立董事认为：公司2023年已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易的预计是基于公司经

营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

3、董事会审计委员会的审核意见

公司审计委员会审议通过了该议案，其中关联委员郭志朝回避表决，非关联委员一致认为：公司2023年已发生日常关联交易和2024年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

4、监事会的审核意见

公司于2024年2月7日召开第一届监事会2024年第一次临时会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联监事宋云、翁骏就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司

航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司

注：1、“销售商品和提供劳务”和“采购商品和接受劳务”两类日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2022年度经审计同类业务的发生额；

2、以上列示金额均为不含税金额；

3、2023年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准；

4、“资产租赁”中2023年度实际发生额占同类业务比例计算基数为2023年度租赁实际付款额；2024年度预计发生额占同类业务比例计算基数为2024年度租赁预计付款额。

5、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：2023年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、中国邮政集团有限公司

经营范围

2、中邮资本管理有限公司

策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）

4、航天投资控股有限公司

经营范围

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件和备件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；向关联方承租房屋、出租设备等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经股东大会审议通过后，公司将与上述关联方根据公司业务开展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易对公司的影响

公司预计的2024年日常关联交易，是基于公司与关联方之间的正常商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成重大不利影响。具体内容详见公司2024年2月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中邮科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。本议案已经公司第一届董事会2024年第一次临时会议审议通过；已经公司第一届监事会2024年第一次临时会议审议，关联监事回避表决后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议，关联股东须回避表决。

中邮科技股份有限公司董事会2024年2月28日