中邮科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2026-018
中邮科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 普通股股东人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,497,354 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,497,354 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7186 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7186 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,409,708 | 99.8883 | 82,246 | 0.1048 | 5,400 | 0.0069 |
2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,410,891 | 99.8899 | 82,763 | 0.1054 | 3,700 | 0.0047 |
、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,413,314 | 99.8929 | 81,840 | 0.1043 | 2,200 | 0.0028 |
4、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,408,684 | 99.8870 | 86,770 | 0.1105 | 1,900 | 0.0024 |
5、议案名称：关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,410,691 | 99.8896 | 82,763 | 0.1054 | 3,900 | 0.0050 |
、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,400,989 | 99.8772 | 94,070 | 0.1198 | 2,295 | 0.0029 |
7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,411,614 | 99.8908 | 83,840 | 0.1068 | 1,900 | 0.0024 |
8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,409,719 | 99.8884 | 83,735 | 0.1067 | 3,900 | 0.0050 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 66,471,076 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,330,006 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,607,602 | 97.6011 | 86,770 | 2.3475 | 1,900 | 0.0514 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 56,217 | 56.0243 | 42,227 | 42.0822 | 1,900 | 1.8935 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,551,385 | 98.7613 | 44,543 | 1.2387 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于《公司2025年度利润分配方案》的议案 | 3,607,602 | 97.6011 | 86,770 | 2.3475 | 1,900 | 0.0514 |
| 6 | 关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案 | 3,599,907 | 97.3929 | 94,070 | 2.5450 | 2,295 | 0.0621 |
| 7 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 3,610,532 | 97.6804 | 83,840 | 2.2682 | 1,900 | 0.0514 |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 3,608,637 | 97.6291 | 83,735 | 2.2654 | 3,900 | 0.1055 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》报告。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：徐玮、赵宝华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
2026年6月26日