盛邦安全：2023年度股东大会决议公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-033

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至股权登记日，公司总股本为75,399,000股，其中公司回购专户中的股

份数量为586,326股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为74,812,674股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书袁先登先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案的议案5、6需对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：尤松、王朦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；