迅捷兴：2023年第三次临时股东大会决议公告

深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月20日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，以现场和通讯的方式出席5人；

2、 公司在任监事3人，以现场的方式出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；

2、 本次会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数三分之二以上通过；

3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、张儒冰

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2023年9月21日