电气风电：2023年年度股东大会会议决议公告
证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-031
上海电气风电集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 845,902,465 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 845,902,465 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王勇先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2023年度董事薪酬方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：调整2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 205 | 0.0001 | 63,130 | 0.0074 |
11、议案名称：修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 205 | 0.0001 | 63,130 | 0.0074 |
12、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,839,130 | 99.9925 | 462 | 0.0001 | 62,873 | 0.0074 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 4 | 2023年度利润分配预案 | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2023年度董事薪酬方案 | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 调整2024年度日常关联交易额度的议案 | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案 | 32,505,736 | 99.8055 | 205 | 0.0006 | 63,130 | 0.1939 |
| 12 | 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案 | 32,505,736 | 99.8055 | 462 | 0.0014 | 62,873 | 0.1931 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案10、11为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案8涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、王勇、刘向楠均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年5月25日