和林微纳：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688661证券简称：和林微纳公告编号：2026-017
苏州和林微纳科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 普通股股东人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,497,883 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 69,497,883 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.7560 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.7560 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,484,424 | 99.9806 | 13,459 | 0.0194 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,484,424 | 99.9806 | 13,459 | 0.0194 | 0 | 0 |
3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,483,224 | 99.9789 | 13,459 | 0.0193 | 1,200 | 0.0018 |
4、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,480,924 | 99.9755 | 13,459 | 0.0193 | 3,500 | 0.0052 |
5、议案名称：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,484,424 | 99.9806 | 13,459 | 0.0194 | 0 | 0 |
6、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,561,315 | 85.8571 | 1,080,811 | 14.1429 | 0 | 0 |
7、议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,484,424 | 99.9806 | 13,459 | 0.0194 | 0 | 0 |
9、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,483,224 | 99.9789 | 13,459 | 0.0193 | 1,200 | 0.0018 |
10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,455,621 | 99.9391 | 41,062 | 0.0590 | 1,200 | 0.0019 |
11、议案名称：《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 7,625,167 | 99.7780 | 13,459 | 0.1761 | 3,500 | 0.0459 |
| 5 | 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 | 7,628,667 | 99.8238 | 13,459 | 0.1762 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 6,561,315 | 85.8571 | 1,080,811 | 14.1429 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 | 7,628,667 | 99.8238 | 13,459 | 0.1762 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》 | 7,628,667 | 99.8238 | 13,459 | 0.1762 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 7,627,467 | 99.8081 | 13,459 | 0.1761 | 1,200 | 0.0158 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6涉及关联股东骆兴顺、钱晓晨，均已回避表决。
4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、刘琦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2026年4月21日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。