富信科技：2024年年度股东会资料

广东富信科技股份有限公司

2024年年度股东会资料

（二〇二五年五月十六日）

目录

第一部分2024年年度股东会会议须知 ...... 1第二部分2024年年度股东会会议议程....................................................................

第三部分2024年年度股东会会议议案 ...... 5

议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案........................................

议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 13

议案三：关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案 ...... 18

议案四：关于2024年度利润分配预案的议案 ...... 19议案五：关于公司2025年度董事薪酬的议案.................................................

议案六：关于公司2025年度监事薪酬的议案 ...... 22

议案七：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....

议案八：关于开展2025年外汇远期结售汇业务的议案 ...... 26

议案九：关于申请股东会授权董事会办理2025年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案...........................................................................

第四部分听取事项...................................................................................................

第一部分广东富信科技股份有限公司2024年年度股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在

分钟以内。在会议进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、股东出席本次会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加会议的股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：

2025-018）。

第二部分广东富信科技股份有限公司2024年年度股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

1、召开时间：2025年5月16日14时30分。

、召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路

号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（2）网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年

月

日

（3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；

（三）宣读2025年年度股东会会议须知；

（四）宣读会议审议的议案：

（五）听取《2024年度独立董事述职情况报告》。

（六）与会股东及股东代表发言及提问。

（七）推选会议计票人、监票人。

（八）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。

（九）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。

（十）会议主持人宣读会议决议，相关人员签署文件。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）会议主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

第三部分2024年年度股东会会议议案

议案一：

广东富信科技股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，广东富信科技股份有限公司董事会对2024年的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件：《广东富信科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

附件：

广东富信科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，严格执行股东会决议，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运营和可持续发展。现将2024年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营发展概况

2024年，公司管理层采取了稳健的经营策略，专注于产品创新、市场开拓和产业布局，进一步健全基础管理体系，优化内部管理结构。报告期内，公司销售规模上升推动利润增长，实现扭亏为盈。

公司2024年实现营业收入51,562.65万元，较上年同比增长29.04%；营业利润4,810.75万元、归属于母公司所有者的净利润4,447.92万元、剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润4,728.74万元，同比实现扭亏为盈。公司具体工作开展情况如下：

（一）研发投入情况及研发成果

公司始终坚持研发创新，以持续稳定的研发费用投入，在热电材料、制程工艺等方面不断研发新技术、新工艺、新装备，提升核心竞争优势。2024年公司研发费用3,376.85万元，占本期营业收入6.55%；研发人员177人，占公司总人数的

12.57%。

2024年度，公司新增专利申请44件，其中发明专利申请18件、实用新型专利申请

件、外观专利申请

件、软件著作权申请

件；新增专利授权

件，其中发明专利授权8件、实用新型授权7件、外观专利授权12件。截至报告期末，公司拥有自主研发取得的发明专利35件、实用新型专利86件、外观设计专利25件、软件著作权1件。

（二）新产品开发和市场开拓情况

2024年度，公司持续提升技术创新能力、丰富产品序列、强化市场响应能力，在热电器件、热电系统、热电整机等产品领域开展创新开发与优化升级，匹配多样化应用场景需求，为客户提供更高效、更智能的温控解决方案。

（1）热电器件方面，公司一方面发挥热电技术全产业链优势，继续保持产品在消费电子领域的市场竞争力，消费类器件销售收入同比增长

17.10%；另一方面充分发挥研发和质量管理优势，加大加快在通信、汽车、工业等领域专用热电器件的产品研发和市场开拓。公司现已具备年产

万片MicroTEC的生产能力，并可根据市场需求快速扩大产能。

在通信领域，公司2024年度实现销售收入2,686.85万元，同比增长

140.80%。其中，用于5G网络中光模块温控的MicroTEC已向多家头部企业批量供货；同时已与多家光模块厂商积极开展应用于数通400G/800G高速率光模块的MicroTEC的项目开发，处于可靠性验证阶段；在汽车领域，公司已通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，为积极开拓热电制冷器件的车载应用场景奠定基础。

（2）热电系统方面，公司依托强大的研发团队、丰富的客户定制化经验以及全产业链优势，能够快速响应客户需求，提供温度、湿度控制解决方案，获得了客户的高度认同。报告期内，公司以市场为导向，以客户为抓手，以技术创新为动力，灵活调整产品结构和经营策略，消费类系统销售收入同比增长31.84%；同时，顺应储能市场需要，生产的半导体机柜除湿机已向海博思创等企业供货，形成销售收入

359.12万元，并与宁德时代、亿纬锂能等多家企业完成产品验证。

（3）热电整机方面，公司不断优化产品技术及产线布局，持续对半导体制冷节能酒柜、恒温床垫、静音冰箱、啤酒机、冻奶机、智能浴室镜柜、雪茄柜等现有产品进行升级迭代，提升产品性能和市场竞争力；同时，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，加强市场开拓力度，积极开发新客户，整机类产品销售收入同比增长

19.38%。

（三）重视股东投资回报，实施股份回购计划

公司始终将股东利益放在重要位置，高度重视股东的合理投资回报。基于对公司长期发展战略的坚定信心，以及对其内在投资价值的充分认可，同时结合行业环境、公司实际经营情况和稳健的财务状况，经董事会审慎研究并履行相关决

策程序后，公司在报告期内制定了股份回购方案。截至报告期末，公司以集中竞价方式累计回购股份1,502,547股，占公司总股本的比例为1.70%，支付的资金总额为人民币3,049.20万元。

（四）加强人才队伍建设，推出员工持股计划公司深入贯彻人才强企战略，系统推进人力资源管理体系的优化升级，通过专业化的技能培训体系、市场化的薪酬激励机制以及精准化的绩效管理方案，充分激发全体员工的主观能动性和创新潜能，提升员工队伍的专业素养和综合能力。

（五）精益生产管理，推进数字化工厂建设公司持续推进“降本增效”战略实施，通过精益生产管理、工艺流程优化、自动化设备升级等举措，进一步提升生产效率和资源利用率，有效降低综合运营成本，持续增强企业盈利能力和市场竞争优势。同时，公司加速推进数字化转型，全面部署SAPERP、SRM、PLM、WMS、MES等信息化管理系统，覆盖公司各个业务领域、各个关键环节，以期达到从研发、销售、计划、生产、物流、供应链到售后的数字化集成与可视化管控，实现管理现代化、营运正规化、运作精细化，助力推进数字化智能工厂建设，构建可视、可控、可察的高效运营体系

为建立健全长效激励约束机制，公司于报告期内推出2024年合伙人持股计划，46名核心骨干员工参与认购，合计认购金额3,435.00万元，对应公司股份229万股。通过实施该计划，公司成功构建了股东利益、公司价值与核心团队个人成长紧密结合的“三位一体”发展格局，不仅进一步提升了公司治理效能，更形成了“风险共担、利益共享”的良性循环机制，为打造高素质专业化人才队伍、培育可持续竞争优势注入强劲动力。

。

二、2024年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了8次会议，除独立董事钟日柱因个人原因无法出席两次会议，其他董事均出席各次会议，所有议案均审议通过。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

（二）董事会履行股东会决议的情况2024年，公司董事会认真履行股东会的召集人职责，共计召集召开5次股东会（其中：年度股东会1次，临时股东会4次）。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

公司董事会严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的所有事项。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会委员均由独立董事和非独立董事搭配担任，设

名主任委员负责召集委员会会议。公司于2024年

月

日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；于2024年

月

日召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意选举白喜波先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。

2024年12月，公司完成董事会换届选举工作。公司2024年第四次临时股东会选举刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生担任第五届董事会非独立董事，选举白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生担任第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，并确定了各专门委员会主任委员（召集人）人选，具体情况如下：

、战略委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、罗嘉恒先生、冯海洲先生，其中刘富林先生为主任委员；

2、审计委员会：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员；

、提名委员会：冯海洲先生、刘富林先生、林东平先生、白喜波先生、刘剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员；

、薪酬与考核委员会：刘剑华先生、刘富林先生、白喜波先生，其中刘剑华先生为主任委员。

2024年，公司各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易情况、利润分配方案等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，决策阶段充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥各自专业作用，按时出席董事会会议、股东会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，对公司的经营管理、内部控制制度的执行、公司年度审计与年报的编制工作、关联交易等重要事项进行了核查并发表客观、公正与专业的意见，对董事会决议执行情况进行监督，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和有效性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况2024年，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——自愿信息披露》等法律法规的规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。为及时了解投资者需求和市场反馈，公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证e互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多种形式倾听投资者声音。

2024年，公司举办了3次业绩说明会；通过“上证e互动”网络平台及时回复了投资者各类提问

则；举行了

次投资者调研活动，接待了共计

家调研机构、68位调研人员、对外发布了11份投资者关系活动记录表，较好地向投资者传递了公司发展逻辑及业务亮点，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责，强化运营管理效能，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）全力支持经营团队完成2025年经营目标

2025年，公司将持续加大研发投入，深化与各行业头部企业合作，加快应用于数通400G/800G高速率光模块的TEC产品导入、扩大半导体除湿机的产量与交付规模、加快车载内饰温控和智能驾驶领域的产品研发及导入；继续推进和完善全方面流程的数字化建设，以数字化技术应用提升公司运营效率；全力推进热电产业园的建设，打造国内先进热电技术研发中心。

（二）提升公司规范运作和治理水平2025年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，并根据最新颁布的相关法规修订管理制度，优化内部控制和风险控制体系，从而提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，提升公司规范运作和治理水平。

（三）积极履行信息披露义务2025年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司的规范运作水平。

（四）积极开展投资者关系管理及保护工作2025年，公司董事会将不断完善投资者关系管理体系，通过业绩说明会、上证e互动平台等多元化沟通渠道，与投资者保持高效、透明的双向交流，以便投资者全面把握公司经营状况和发展战略，持续增进市场认同度，不断提升公司在资本市场的品牌价值和影响力，为股东创造可持续的投资回报。

（五）进一步提升董事、高级管理人员履职能力2025年，公司董事会将持续强化董事及高级管理人员的履职能力建设，通过组织各类专业培训，深入学习新颁布的法律法规及行业政策，切实提升合规意识和专业素养，加强董事决策能力和高管管理水平的培养，促进公司治理水平不断提升，为将公司打造成为半导体热电行业技术领先、管理规范的标杆企业提供有力支撑。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案二：

广东富信科技股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《广东富信科技股份有限公司章程》及《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，广东富信科技股份有限公司监事会总结了2024年工作情况，形成了《广东富信科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。

本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

附件：《广东富信科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

附件：

广东富信科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将公司监事会2024年度的工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况2024年度，公司监事会共召开了七次会议，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

二、监事会报告期内的主要工作情况

报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真、独立地履行监督检查职责。除召开监事会会议外，公司监事还列席了公司的董事会会议、出席了股东会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用与管理、关联交易、内部控制等事项进行了监督和核查。

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会成员认真履行《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的职责，列席历次董事会会议，积极参加股东会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，严格监督公司依法运作情况，认为：公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，历次会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，决议内容合法有效；公司经营目标明确，运作规范；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行职责，认真执行股东会决议和董事会决议，未发现存在违反法律法规、《公司章程》等规定及损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司2024年度的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务运作正常、财务状况良好；财务报告符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，无重大遗漏和虚假记载。

此外，监事会认真审议了公司2024年度披露的定期报告，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员存在违反保密规定的行为。

（三）检查募集资金管理和使用情况

2024年度，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督检查，认为：

公司严格遵循《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定的要求对募集资金进行管理和使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及经济效益等违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况2024年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平合理的原则，符合公司和全体股东的利益，监事会对此发表了明确的同意意见。

（五）公司对外担保情况2024年度，公司不存在对外担保情况。

（六）内部控制制度执行情况2024年度，监事会对公司内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，认为：公司已根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制制度；公司的内部控制制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并能够得到有效执行，符合公司经营管理的发展需求，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会2025年工作计划2025年，公司监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行自身职责，积极参加股东会，列席董事会会议，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）遵循法律法规，认真履行职责2025年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的有效运行。

1、严格按照《公司章程》定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作；

2、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责；

3、重点监督公司依法运作情况，积极督促公司法人治理结构的规范进行，提高治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，定期审阅财务报告，依法对公司的财务运作情况进行监督，及时了解并掌握公司的经营状况，并重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项，积极督促公司内部控制体系的有效运行，确保公司运营的合规性。

、监督公司内审部门的核查工作，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，确保公司日常经营的有效执行，控制企业的经营风险。

（三）加强自身建设，提升监督技能积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护公司及全体股东利益，更好地发挥监事会的监督职能。

广东富信科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

议案三：

广东富信科技股份有限公司关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及与会代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司已编制完毕《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。上述文件反映了公司经营及财务的真实状况。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案四：

广东富信科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及与会代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东富信科技股份有限公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润44,479,211.11元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为183,713,654.97元。根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等规定，综合考虑目前的运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司拟定2024年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股。公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2025年4月23日，公司总股本88,240,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（21,186股）后的股本88,218,814股为基数，以此计算拟派发现金红利暂为30,876,584.90元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.42%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2024年度以集中竞价方式回购公司股份金额为30,491,965.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司2024年度拟现金分红金额和回购金额合计为61,368,550.47元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为137.97%。

如在本议案自审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通

过，具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2025-014）。现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案五：

广东富信科技股份有限公司关于公司2025年度董事薪酬的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定2025年度董事薪酬方案如下：

二、公司非独立董事2025年度薪酬

、在公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴

一、公司独立董事2025年度薪酬（津贴）独立董事2025年度薪酬（津贴）标准为

7.2

万元整（含税）/年，按月平均发放。

。

、不在公司担任专职工作的董事，按照公司独立董事2025年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬。

三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

、公司董事薪酬按月发放，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案六：

广东富信科技股份有限公司关于公司2025年度监事薪酬的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定2025年度监事薪酬如下：

一、在公司担任专职工作的监事

在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。

二、不在公司担任专职工作的监事

不在公司担任专职工作的监事，不领取薪酬，亦不领取津贴。

三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

、公司监事薪酬按月发放，监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议，现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

议案七：

广东富信科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构

的议案

各位股东及与会代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所约定的责任和义务。中审众环系公司2024年聘请的财务审计机构及内部控制审计机构，对公司情况较为熟悉。为了保证公司审计的延续性，公司拟续聘中审众环作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

5、首席合伙人：石文先。

6、人员信息：截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

人。

7、业务规模：中审众环2024年度经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客

户家数

家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.39万元，制造业同行业上市公司审计客户家数106家。

（二）投资者保护能力中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额

亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

1、中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

、从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚

次，

名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施

人次。

二、项目信息

（一）基本信息

、项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近三年签署多家上市公司审计报告。

2、签字注册会计师：夏敏，2022年成为中国注册会计师，2020年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近三年签署3家上市公司审计报告。

、项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。2023年起为公司提供审计服务。最近三年复核多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录项目合伙人王兵、签字注册会计师夏敏、项目质量控制复核合伙人江超杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）独立性中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师夏敏、项目质量控制复核合伙人江超杰等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

（一）审计费用定价原则中审众环为公司提供2025年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

（二）审计费用同比变化情况

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案八：

广东富信科技股份有限公司关于开展2025年外汇远期结售汇业务的议案各位股东及与会代表：

根据《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，为应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失，广东富信科技股份有限公司结合2025年度出口预算，预计公司2025年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用）。本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2025年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-017）。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

议案九：

广东富信科技股份有限公司关于申请股东会授权董事会办理2025年度金融机构综合授

信及相关贷款业务并提供相应担保的议案

各位股东及与会代表：

根据广东富信科技股份有限公司2025年财务预算，公司及子公司2025年计划向金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信，以上授信额度不等于实际融资金额。实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押担保，以公司厂房为本公司的贷款提供抵押担保；子公司成都万士达瓷业有限公司以其自有资产为其提供担保。后续公司如为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。

上述拟申请的70,000万元授信额度包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函、理财等，主要用于公司及子公司补充生产流动资金、工程建设资金及相关理财等。公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

具体授权事项如下：

1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜进行谈判；

2、具体办理公司及子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关贷款协议；

、本次授权决议的有效期为一年，自公司股东会审议通过之日起开始计算，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司股东会另行出具决议。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

第四部分听取事项广东富信科技股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告各位股东及与会代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司在任的独立董事白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生以及于2024年度离任的独立董事钟日柱先生、潘春晓先生总结了各自的履职情况，形成了《2024年度独立董事述职情况报告》。本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事分别编制的《2024年度独立董事述职情况报告》。

现请各位股东及与会代表听取。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年

月

日