富信科技：第五届董事会第七次会议决议公告

广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会 议于2026 年3 月18 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议通知以及相关材料于2026 年3 月13 日以书面方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》的规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、主要内容:经审议,公司董事会同意公司将募投项目“半导体热电器件 及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心 建设项目”结项,并将截至2026 年2 月28 日的节余募集资金6,100.30 万元(含 利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项,实际金额以资金转出当日专户余额 为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

2、表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-006)。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日

1 / 1