四方光电：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-018
四方光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,885,243 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,885,243 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1217 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1217 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书罗亮先生出席本次会议；
4、 其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,884,819 | 99.9991 | 424 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 3,322,165 | 99.9872 | 424 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 8 | 关于续聘2023年度外部审计机构的议案 | 3,322,165 | 99.9872 | 424 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 9 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 3,322,165 | 99.9872 | 424 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 10 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | 3,322,165 | 99.9872 | 424 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 11 | 关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案 | 3,322,165 | 99.9872 | 424 | 0.0128 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：闵鑫、马泽豪
2、 律师见证结论意见：
四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
2023年5月12日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。