菱电电控：2023年第一次临时股东大会会议资料(修订版)

证券代码：688667 证券简称：菱电电控

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

（修订版）

二〇二三年八月

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修订说明

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），其中存在笔误，现予以更正。

原会议资料中披露的内容为：

议案一：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

现更正为：

议案一：关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

除上述内容更正外，公司2023年第一次临时股东大会会议资料的其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，以下是更正修订后的会议资料全文。

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目录

2023年第一次临时股东大会须知................................................................................................ - 1 -2023年第一次临时股东大会议程................................................................................................ - 3 -议案一：关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ........................ - 4 -

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2023年第一次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称

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或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的股东大会通知公告。

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2023年第一次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2023年8月2日 15点00分

（二）会议地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月2日至2023年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，

介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人员

（五）逐项审议会议各项议案

议案一：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

（六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（七）与会股东或股东代表发言、提问

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

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议案一：

关于变更经营范围、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代表：

为规范公司运作，满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

变更前的经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法需要许可的项目，应该取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车电子燃油喷射系统产品和汽车内燃机两用燃料转换装置的研制、开发、生产、销售；新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务；车用气瓶安装；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法需要许可的项目，应该取得相关部门许可后方可经营）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，拟相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。提请股东大会授权公司董事会委派专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2023年8月2日