鼎通科技：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

债券代码:118072

债券简称:鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

根据相关法律法规规定及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“鼎通转债” 自2026 年12 月30 日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交 易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“鼎通转债”不能转股的风险, 提示如下:

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1266 号),公司向不特定对象发行93,000.00 万元的可转换公司债券,期限6 年,每 张面值人民币100 元,发行数量930,000 手(9,300,000 张)。本次发行的募集 资金总额为人民币930,000,000.00 元,扣除不含增值税的发行费用 11,593,867.91 元,实际募集资金净额为人民币918,406,132.09 元。