金迪克：关于选举职工代表董事的公告

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月14 日召开第九次职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代 表董事的议案》,同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事,夏建 国先生简历详见附件。

公司第三届董事会由7 名董事组成,夏建国先生作为职工代表董事将与公 司2025 年年度股东会选举产生的3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司 第三届董事会,任期自2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日

附件:

夏建国先生:1973 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海海 洋大学本科学历。1995 年8 月至1998 年8 月任南京药械厂制药机械研究所设计 师;1998 年8 月至2000 年12 月任江西博雅生物制药股份有限公司冻干技师; 2001 年1 月至2002 年8 月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管;2002 年9 月至2005 年12 月任广东佰易药业有限公司工程部经理;2006 年1 月至 2015 年5 月任同路生物制药有限公司项目总监;2015 年6 月至2025 年11 月担 任公司董事;2015 年6 月至今担任公司副总经理;2025 年11 月至今任公司职 工代表董事。

截至本公告披露日,夏建国先生直接持有公司2.3714%股份。与其他持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。