碧兴物联：第二届监事会第一次会议决议公告

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会议由全体监事共同召集并一致推举庞莉女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（2023-029）。特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司监 事 会

二〇二三年十二月九日