碧兴物联：第二届董事会第四次会议决议公告

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年6月6日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2024年6月3日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》

经审议，董事会同意选举朱心宁先生为公司第二届董事会联席董事长，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年6月6日为首次授予日，以14.09元/股的授予价格向符合条件的53名激励对象授予216.00万股限制性股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：因朱心宁先生、吴蕙女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会2024年6月7日