碧兴物联：第二届董事会第五次会议决议公告

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年8月29日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2024年8月19日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登

于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-042）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会2024年8月31日