金盘科技：关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告

海南金盘智能科技股份有限公司关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：?

? 调整前转股价格：34.70元/股

??调整后转股价格：34.45元/股

??转股价格调整实施日期：2023年4月28日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），同意海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行9,767,020张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金97,670.20万元，并于2022年10月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“金盘转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。2023年4月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向全体股东每

10股派送现金股利人民币2.5元（含税）。公司于2023年4月20日召开公司第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》规定，在“金盘转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 ÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将于2023年4月27日（本次现金分红的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.25元（含税），具体情况详见同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-036)。

转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；

其中，P0为调整前转股价34.70元/股，D为每股派送现金股利。P1=34.70元/股-0.25元/股=34.45元/股。

“金盘转债”的转股价格将由34.70元/股调整为34.45元/股，调整后的转股价格将自2023年4月28日起生效。“金盘转债”于2023年4月20日停止转股，2023年4月28日起恢复转股。

三、其它

投资者如需了解“金盘转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日