金盘科技：第三届监事会第一次会议决议公告

海南金盘智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月6日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。会议应到监事3名，实到监事3名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

(一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举田梅女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023年11月7日