海泰新光：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-055
青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月25日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,335,435 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,335,435 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8286 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8286 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,293,084 | 99.9261 | 35,234 | 0.0614 | 7,117 | 0.0125 |
2、 议案名称：《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,295,484 | 99.9303 | 35,234 | 0.0614 | 4,717 | 0.0083 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 57,272,379 | 99.8900 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举郑耀先生为 | 57,272,379 | 99.8900 | 是 |
| 公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 3.03 | 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 57,272,379 | 99.8900 | 是 |
| 3.04 | 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 57,281,679 | 99.9062 | 是 |
4、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 57,272,378 | 99.8900 | 是 |
| 4.02 | 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 57,279,353 | 99.9021 | 是 |
| 4.03 | 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 57,272,378 | 99.8900 | 是 |
5、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 57,277,027 | 99.8981 | 是 |
| 5.02 | 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 57,272,377 | 99.8900 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》 | 11,563,484 | 99.6557 | 35,234 | 0.3037 | 4,717 | 0.0407 |
| 3.01 | 《关于选举郑 | 11,54 | 99.4566 | ||||
| 安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 0,379 | ||||||
| 3.02 | 《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 11,540,379 | 99.4566 | ||||
| 3.03 | 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 11,540,379 | 99.4566 | ||||
| 3.04 | 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 11,549,679 | 99.5369 | ||||
| 4.01 | 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 11,540,378 | 99.4566 | ||||
| 4.02 | 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 11,547,353 | 99.5167 | ||||
| 4.03 | 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 11,540,378 | 99.5103 | ||||
| 5.01 | 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 11,545,027 | 99.4966 | ||||
| 5.02 | 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 11,540,377 | 99.4566 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案4和议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：甘为民，肖佳佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2024年9月26日
? 报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。