福立旺：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-029
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,674,193 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 93,674,193 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6683 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6683 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,478,671 | 99.9947 | 500 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,597,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关联交易管
理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,673,693 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2022年年度利润分配预案的议案 | 10,294,831 | 99.9951 | 500 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 10,294,831 | 99.9951 | 500 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案 | 9,478,671 | 99.9947 | 500 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案8回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED、顾月勤女士、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠11号私募证券投资基金；议案9回避股东：邬思凡女士。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张梦泽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2023年5月20日