福立旺：第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-077转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年12月1日以邮件和电话方式发出，并于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号：2023-078)。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为9.90万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的8名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号：2023-079)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会二〇二三年十二月七日