福立旺：关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因回购注销引起的可转债价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 调整前转股价格：15.03元/股

? 调整后转股价格：15.00元/股

? 转股价格调整实施日期：2025年3月7日

一、转债价格调整依据

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。截至本公告日，公司已办理完毕回购股份注销事宜，注销股份2,000,000股，占公司注销前总股本的0.79%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：

2025-022）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，福立转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，则转股价格进行相应调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/(1+n)；

增发新股或配股：P

=(P

+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P

=(P

+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=(P

-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

本次回购股份注销后，根据上述“福立转债”转股价格调整条款，“福立转债”转股价格将做相应调整，由15.03元/股调整为15.00元/股，计算过程如下：

转股价格调整公式：

增发新股或配股：P

=(P

+A×k)/(1+k)；

其中P

为调整前转股价15.03元/股，A为回购均价18.74元/股，K中的总股本以本次回购股份注销实施前总股本且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数243,163,595股为基数计算，K为增发新股率-0.8225%（-2,000,000股/243,163,595股）。

P

=(P

+A×k)/(1+k)= [15.03+18.74*（-0.8225%）]/（1-0.8225%）≈15.00元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，本次可转债的转股价格调整为15.00元/股，调整后的转股价格将自2025年3月7日起实施。“福立转债”于2025年3月6日停止转股，2025 年3月7日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

联系邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2025年3月6日