通源环境：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-018
安徽省通源环境节能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,348,800 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 75,348,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2169 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2169 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理王立余先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 2,000 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 2,000 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 2,000 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
6、 议案名称：关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 2,000 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
9、 议案名称：关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
10、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,346,800 | 99.9973 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0027 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 4,002,000 | 99.9500 | 2,000 | 0.0500 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 | 4,002,000 | 99.9500 | 2,000 | 0.0500 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | 4,002,000 | 99.9500 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0500 |
| 9 | 关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案 | 4,002,000 | 99.9500 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0500 |
| 10 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 4,002,000 | 99.9500 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0500 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年4月28日