通源环境：第三届董事会第十八次会议决议公告

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年2月26日为首次授予日，向94名激励对象授予341.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.91元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年2月27日