通源环境：第三届董事会第二十二次会议决议公告

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月10日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年7月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<安徽省通源环境节能股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，深入实施“提质增效重回报”行动，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年7月16日