通源环境：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2026-016

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均获审议通过；

2、议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会还听取了独立董事的述职报告；

4、议案3涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量54,174,116股不计入计票总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026年5月9日