海优新材：第四届监事会第六次会议决议公告

上海海优威新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月20日在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。

本次会议应到监事3名，实到监事3名，经与监事会一致推举，本次会议由监事刘俊刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

经审核，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2024年3月21日