海优新材：关于“海优转债”跟踪信用评级结果的公告

上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“海优转债”的信用等级为“AA-”。

? 本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“海优转债”的信用等级为“A+”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“海优转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“海优转债”前次债券信用评级结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年6月26日。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月28日出具了《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【563】号01），评级结果如下：本期债券信用等级为“A+”，发行主体信用等级为“A+”，评级展望维持为“稳定”。

本次跟踪评级报告已于同日刊载至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年6月29日