科汇股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

查股网  2023-12-26  科汇股份(688681)公司公告

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年12月25日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于签署<磁阻电机项目合作协议>的议案》

为进一步完善公司的产业布局,丰富公司产品结构,扩大公司生产能力,提升公司综合竞争力和盈利水平,本着互惠互利、共同发展的原则,公司于2023年12月25日与淄博市淄川区人民政府签署合作协议,公司拟投资5,000万元在淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块投资建设磁阻电机项目。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署项目合作协议的公告》(公告编号:2023-062)。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年12月26日


附件:公告原文