科汇股份：第四届董事会第二十次会议决议公告

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月25日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年7月19日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》

为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提升储能业务板块的经营效率，基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科汇”）注册资本由5,000万元人民币减少至583.3333万元人民币，本次减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：

2024-057）。

董事朱亦军回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年7月26日