科汇股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月12日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年8月7日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本事项已经独立董事专门会议2024年第二次例会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

关联董事朱亦军回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年8月14日