科汇股份：第四届监事会第十七次会议决议公告

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司监事会对于该预案的审议符合《公

司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2024年10月31日