科汇股份：第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2026 年第一次临时会议于2026 年7 月23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会 议的方式召开。本次会议的通知于2026 年7 月20 日通过电子邮件、电话、微信 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026 年第四次例会审议,全体委员一 致同意本议案并提交董事会审议。

同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用计划的前提下,使用最高余额不超过人民币3,000 万元(含本数)的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性 好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款、协定存款等),在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用 期限为董事会审议通过该事项之日起12 个月内,到期后资金及时转回募集资金 专户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026 年第四次例会审议,全体委员一 致同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日