霍莱沃：第三届监事会第十三次会议决议公告

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月22日以即时通讯方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定2024年限制性股票激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

综上所述，公司监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年3月27日，同意以23.07元/股的授予价格向19名激励对象授予440,000股限制性股票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会2024年3月29日