霍莱沃：关于2026年度日常关联交易预计的公告
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”、“霍莱沃”) 第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》, 该事项无需提交公司股东会审议。
?本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技 有限公司之间的日常关联交易,不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2026年3月13日召开第四届董事会 第六次会议,经审议一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意 公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司(以下简称“广州安 波”)于2026年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元(不含税), 无董事需回避的情形,无需提交公司股东会审议。
2.独立董事专门会议审议情况。经核查,本次日常关联交易事项系公司及公 司全资或控股子公司的正常经营需求,符合公司业务发展利益和实际经营情况。 本次日常关联交易事项,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易参照市场 价格结算,对公司独立性不造成影响,公司不会对该类关联交易产生依赖。我们 一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 注:上述数据未经审计。
2026年年初
至3月13日与
预计金额与 实际发生金 额差异较大
2025年
实际发
生金额
占同类
业务比
占同类业
别 关联人 本次预计
关联交易类
关联人累计
已发生的交
务比例
金额
例
的原因
易金额
产情况进行 根据实际生
采购
向关联人购
买原材料
广州安 波 2,000.00 8.67% 29.17 320.95 1.39%
根据实际生
产情况进行
销售
向关联人销
售产品
广州安 波 500.00 1.65% 5.31 0.02%
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 注:上述数据未经审计。
关联交易类别 关联人 2025年(前次)
2025年(前次)
预计金额与实际发生
金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料 广州安波 2,000.00 320.95 根据实际生产情况进 行采购
产品 向关联人销售 广州安波 500.00 5.31 根据实际生产情况进 行销售
预计金额
实际发生金额
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称 广州安波通信科技有限公 司 性质 其他有限责任公司
法定代表人 宋晟 注册资本 1,792万元
成立日期 2015年03月20日 控股股东 湖南时变通讯科技有限公司
住所 广州高新技术产业开发区 科学大道162号B2区402 主要办公地 广州高新技术产业开发区科学 大道162号B2区402
电子、通信与自动控制技术研究、开发;通讯设备及配套设备批发;通讯终
总资产 端设备批发;电气设备批发;广播电视卫星设备批发;通信设备零售;计算机 应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设 备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口 6,824.93万元 净资产 3,153.59万元
营业收入 5,715.81万元 净利润 1,091.83万元
经营范围
注:上述数据为广州安波2025年度经审计的财务数据。
(二)关联人与上市公司的关联关系
广州安波为公司控股子公司西安弘捷电子技术有限公司之参股子公司,西安
弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.5%股份。
(三)履约能力分析
广州安波依法经营,财务状况良好,技术实力强劲,具备较好的支付能力。 公司及公司全资或控股子公司与广州安波就上述交易签署相关合同并严格按照 约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司基于正常生产经营需要,预计公司及公司全资或控股子公司于2026年度 向广州安波采购原材料、销售产品,相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化 定价原则,本着自愿、平等、互惠的宗旨签署交易协议并履约。
(二)关联交易协议签署情况
公司及公司全资或控股子公司与上述关联方根据业务开展情况,在董事会授 权额度范围内签署相应协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于业务发展需要、实际经营状况,对2026 年度日常关联交易进行了 合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则,与关联方开展正常的日常 关联交易,交易价格参照市场价格,定价公允,结算时间和方式合理。本次日常 关联交易事项不会致使公司对关联人形成依赖,对公司独立性不造成影响,不存 在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2026 年3 月14 日