莱尔科技：2024年年度股东会会议决议公告
证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2025-030
广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路
号办公楼
层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,640,517 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 100,640,517 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4910 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4910 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,507,149股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,635,517 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.0050 |
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,635,517 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.0050 |
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,635,517 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.0050 |
4、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,635,517 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.0050 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,335,517 | 99.6969 | 0 | 0.0000 | 305,000 | 0.3031 |
6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 652,316 | 99.0982 | 936 | 0.1422 | 5,000 | 0.7596 |
7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,515,029 | 99.9941 | 936 | 0.0009 | 5,000 | 0.0050 |
8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,634,581 | 99.9941 | 936 | 0.0009 | 5,000 | 0.0050 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 93,575,060 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,796,493 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,963,964 | 90.6698 | 0 | 0.0000 | 305,000 | 9.3302 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 29,248 | 85.4006 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 14.5994 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,934,716 | 90.7256 | 0 | 0.0000 | 300,000 | 9.2744 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | 1,581,368 | 99.6848 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.3152 |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 1,281,368 | 80.7737 | 0 | 0.0000 | 305,000 | 19.2263 |
| 6 | 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 | 424,764 | 98.6218 | 936 | 0.2173 | 5,000 | 1.1609 |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 1,580,432 | 99.6258 | 936 | 0.0590 | 5,000 | 0.3152 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会会议的议案
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平、龚伟全、梁韵湘、佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案
进行了回避表决，持股数共计99,982,265股，不计入有效表决总数；关联股东周松华对议案
进行了回避表决，持股数共计119,552股，不计入有效表决总数。
、本次股东会还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮律师、林婕律师
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。