迈信林：2024年第二次临时股东大会决议公告

江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年11月14日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先

生主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中张友志、张建明、徐君、尹琳参加现场会议；薛晖、巨浩、沈洁、夏明及汪晓东以通讯方式参加；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中刘为俊、孙春、赵辉参加现场会议；边

晖、彭潇以通讯方式参加；

3、董事会秘书薛晖以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的

议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均审议通过；

2.议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权三分之二以上通过；

3.议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：朱怡静、李贝玲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024年11月15日