凯因科技：第五届董事会第十九次会议决议公告

北京凯因科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年10月27日