银河微电：第四届董事会第四次会议决议公告

常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四年次会议于2026年2月6日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年2月2日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

关联董事刘军、孟浪回避表决。

董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为25.50万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的6名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

2026-003）

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年2月9日