纳微科技：关于独立董事辞职的公告

苏州纳微科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周中胜教授的书面辞职报告。周中胜教授因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，周中胜教授将不再担任公司任何职务。因周中胜教授的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司独立董事中无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，周中胜教授的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，周中胜教授仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。截至本公告披露日，周中胜教授未持有公司股份。周中胜教授在担任公司独立董事期间，以丰富的会计专业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周中胜教授任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年11月27日