灿芯股份：2026年第一次临时股东会决议公告

灿芯半导体(上海)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年4 月9 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158 号礼德 国际2 号楼7 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,296,848

普通股股东所持有表决权数量 35,296,848

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.4140

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 29.4140

(四)本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公 司董事会召集,董事长庄志青先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2026 年限制性股票激 励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

普通股 35,260,132 99.8959 29,957 0.0848 6,759 0.0193

2、议案名称:关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2026 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

普通股 35,228,462 99.8062 35,457 0.1004 32,929 0.0934

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

票数 比例 (%) 票数 (%) 比例 票数 比例 (%)

股东类型

普通股 35,229,462 99.8090 34,457 0.0976 32,929 0.0934

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议

案 序 号

议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 关于《灿芯半导

体(上海)股份 有限公司2026

年限制性股票 激励计划(草

的议案 案)》及其摘要

343,732 99.3493 29,957 7.8741 6,759 1.7766

2 关于《灿芯半导

考核管理办法》 的议案 激励计划实施 体(上海)股份 有限公司2026 年限制性股票

312,062 82.0249 35,457 9.3198 32,929 8.6553

3 关于提请股东

会授权董事会

办理2026 年限 制性股票激励

计划相关事宜

的议案

313,062 82.2877 34,457 9.0570 32,929 8.6553

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3 为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;

2、本次股东会议案1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王立、关铭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资

格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有 效。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日