灿芯股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688691证券简称：灿芯股份公告编号：2026-024
灿芯半导体（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际
号楼
楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 |
| 普通股股东人数 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,294,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,294,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.4119 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.4119 |
（四）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,271,235 | 99.9345 | 21,991 | 0.0623 | 1,100 | 0.0032 |
2、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,307,008 | 99.1441 | 146,876 | 0.8413 | 2,532 | 0.0146 |
3、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,270,703 | 99.9330 | 21,991 | 0.0623 | 1,632 | 0.0047 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,266,487 | 99.9211 | 26,207 | 0.0742 | 1,632 | 0.0047 |
5、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,270,703 | 99.9330 | 23,091 | 0.0654 | 532 | 0.0016 |
6、议案名称：关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,192,213 | 99.8703 | 21,991 | 0.1207 | 1,632 | 0.0090 |
7、议案名称：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,225,190 | 99.8041 | 67,504 | 0.1912 | 1,632 | 0.0047 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案 | 228,518 | 60.4663 | 146,876 | 38.8636 | 2,532 | 0.6701 |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 350,087 | 92.6337 | 26,207 | 6.9344 | 1,632 | 0.4319 |
| 5 | 关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 | 354,303 | 93.7493 | 23,091 | 6.1099 | 532 | 0.1408 |
| 6 | 关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案 | 354,303 | 93.7493 | 21,991 | 5.8188 | 1,632 | 0.4319 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案2、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会议案2、6涉及关联股东回避表决；议案2，庄志青及其一致行动人；议案6，中芯国际控股有限公司
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王立、许菁菁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年5月21日